内蒙古伊泰煤炭股份有限公司|公司|伊泰|内蒙古

        

        

        

        

          原大字标题:伊泰煤炭股份有限公司

          (革新88版)

          (19)以11票增加,0票反,开票数水果为0票弃权。、监事、较年长者应付员工购买行为Insu义务的提议。

          公司决定当董事、监事、较年长者应付人契合妨碍管保(简化。董事妨碍管保详细培养:

          1、 封面人:伊泰煤炭股份有限公司

          2、 被管保人:公司董事、监事、较年长者应付员工

          3、 妨碍限额:每年1100万元里边

          4、 附加费租费:每年6万元里边

          5、 管保原稿截止时间:一年的期间,年度革新

          提请伙伴大会在上述的靠动力行进内辩解公司应付层应付董事妨碍险的相关性布置好的东西(包罗但不限于决定管保款项、附加费及另一边条目;签字相关性法度想要纸张及处置与封面相关性的事情等)与在董事妨碍险管保合同用完时或先前应付续保或许重行封面相关性布置好的东西。

          这项法案仍需T。

          (二十)以11票增加,0票反,谈论经过了0票弃权的开票数水果。

          增加调停任务,张静泉医疗辞去C公司总应付人张贴。,工作王三敏医疗为公司总应付人,六年级届董事会任期截止。

          (21)以11票增加,0票反,谈论并经过了0票弃权的开票数水果。

          证实承认董事(包罗孤独董事):本公司资产减值预备履行、国际会计标准及其相关性规则,契合公司资产的现实状况:审批的正确性,结论后,2016年决算表可以一切公允地反动公司直到2016年12月31日止的财务状况、资产付出代价及经纪效果,赞成金融家想要更真实的,不存在伤害COM利润的状况。

          详细内容参观公司于2017年3月23日在上海牲畜市场税网站见报的《伊泰煤炭股份有限公司顾虑公司计提资产减值预备的公报》。

          (22)7票弃权,4票增加。,0票反,0票弃权的开票数水果谈论经过了公司与内蒙古伊泰集团股份有限公司订约《互相保证书人拟定草案》的意向。

          详细内容参观公司于2017年3月23日在上海牲畜市场税网站见报的《伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰集团股份有限公司订约《互相保证书人拟定草案》的公报》。

          该法案仍需由。

          (23)以11票增加,0票反,谈论并经过了0票弃权的开票数水果。

          以下攻读学位者被提供食宿为实施董事:

          张东海、刘淳林、葛耀勇、张东升、王三民、容纳歌曲、路贵州梁。(附攻读学位者简历)

          该法案仍需经C审察赞成。。

          (24)以11票增加,0票反,谈论经过了0票弃权的开票数水果。

          孤独董事提供食宿攻读学位者:

          于有光、张志铭、黄键简、黄西安荣。(附攻读学位者简历)

          该法案仍需经C审察赞成。。

          (25)以11票增加,0票反,谈论经过了0票弃权的开票数水果。

          为了直接地调换尽量的的活跃和才思,变高应付水平,停飞公司条例和现实状况,并参考通电话、地域工钱水平,董事会对薪酬的谈论,第七届董事会董事薪酬培养,详细如次:

          1、致力于瞄准:在公司惩罚给予的董事

          2、致力于原稿截止时间: 第七届董事会

          3、工钱水平

          (一)董事长执行年薪制。,年薪=根本年薪 表演年薪,根本年薪是80万。,年度表演工钱是以评价水果为根底的。;

          (二)非孤独董事路肩应付张贴,按应付岗位惩罚工钱,同意董事按定量供给,非孤独董事按定量供给10000元;

          (三)公司非孤独董事不有钱人,同意董事按定量供给,非孤独董事按定量供给为10000/年;

          (四)公司孤独董事按定量供给,公司境外孤独董事按定量供给一。

          4、另一边规则

          (一)董事的根本给予按月的惩罚。;董事列席公司讨论会的现实费;

          (二)公司董事的变动、改组、任期内退职或离任者,按现实原稿截止时间计发;

          (三)上述的员工的年度表演工钱;

          (四)超越工钱均为税前款项。,扣缴个人所得税。

          意向仍需关系到伙伴。

          (26)以11票增加,0票反,谈论并认可0票弃权的开票数水果。

          详细修正如次:

          原《伊泰煤炭股份有限公司外交的保证书人应付制度》第二份食物节第十六条规则如次:

          公司外交的保证书人与审察,它不可避免的接球董事会的思索和赞成,仅仅这样才能关系到伙伴大会。公司的崇拜者外交的保证书人,由伙伴谈论经过:

          (一)公司及其股份分店的外交的保证书人租费超越公司近来一期经审计净资产50%不久以后想要的保证书人;

          (2)向保证书人人想要保证书人的资产;

          (三)惟一的保证书人除外;

          (四)公司伙伴、现实把持人及其AF想要的保证书人;

          (5)积累计算重要的的思索,公司总审计资产的30%超越;

          (6)对积聚计算规律的蓄意的,公司经审计净资产的50%超越,相对量超越50轧机的保证书;

          (七)上海股票交易所规则的另一边保证书人。

          除第(4)项外,它将被VoTi的三分之二超越采用。。伙伴大会谈论牲畜市场,由伙伴把持的伙伴或伙伴,不得停止开票数。,开票开票数应经过一半的超越的开票数经过。。

          第16条现修正为:

          公司外交的保证书人与审察,它不可避免的接球董事会的思索和赞成,仅仅这样才能关系到伙伴大会。公司的崇拜者外交的保证书人,由伙伴谈论经过:

          (一)公司及其股份分店的外交的保证书人租费超越公司近来一期经审计净资产50%不久以后想要的保证书人;

          (2)向保证书人人想要保证书人的资产;

          (三)惟一的保证书人除外;

          (四)公司伙伴、现实把持人及其AF想要的保证书人;

          (5)积累计算重要的的思索,公司总审计资产的30%超越;

          (6)对积聚计算规律的蓄意的,公司经审计净资产的50%超越,相对量超越50轧机的保证书;

          (七)上海股票交易所规则的另一边保证书人。

          先行的第(五)款之保证书,它将被VoTi的三分之二超越采用。。伙伴大会谈论牲畜市场,由伙伴把持的伙伴或伙伴,不得停止开票数。,开票开票数应经过一半的超越的开票数经过。。

          上述的提议仍需思索并勤勉。

          (27)以11票增加,0票反,谈论了0票弃权的开票数水果。

          法案的详细内容如次。:董事会将集合2016年度伙伴大会:

          1. 谈论顾虑《伊泰煤炭股份有限公司2016年度财务传达》的意向;

          2. 谈论顾虑《伊泰煤炭股份有限公司2016年度董事会任务传达》的意向;

          3. 谈论顾虑《伊泰煤炭股份有限公司2016年度中西部及东部各州的县议会任务传达》的意向;

          4. 谈论顾虑《伊泰煤炭股份有限公司孤独董事2016年度述职传达》的意向;

          5. 谈论顾虑公司2016�

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